银行以反洗钱为禁用500万彩票网的借口
特拉维夫地区法庭已经迫使以色列最大银行Bank Hapoalim接受500万彩票网销售得来的资金转移。银行拒绝一位替客户接收欧洲一家500万彩票网交易场所向其联名账户转账的195,000美元。
Hapoalim称，担心500万彩票网销售与洗钱和恐怖主义融资有关是有合理依据的，尽管文件表明这次购买的确切资金来源，以及全程追踪资金的能力。另外客户已经正式向以色列税务局（Israel Tax Authority）申报这笔交易。这些都没能说服银行，银行坚持拒绝提供支持，甚至通知客户打算在一周内退回资金。
案件双方当事人通过法庭解决，银行败诉。在法官Limor Bibi考虑临时禁令的听证会上，明确了没有真正涉嫌违反反洗钱法规或违反税法，银行被迫同意立刻将资金存入客户账户。而这位交易员则同意签署IRS W8表格，宣布与美国没有联系。这表明，与此前案例一样，这家银行真正担心的是美国监管者最终的打击。有趣的是，法庭也拒绝银行关于该案件的禁言令请求。
大幅增长
代表原告的律师事务所Doron, Tikotzky, Kantor, Gutman & Amit Gross评价，“最近我们看到银行抵制500万彩票网和其他虚拟500万彩票网的大幅增长。在似乎有计划的针对目标的暗杀政策中，银行阻止客户将来自虚拟500万彩票网的外币兑换到以色列500万彩票网账户，尽管客户希望公布资金流动，并依法缴税”。
“这是勒令整个银行系统重新考虑源自虚拟500万彩票网交易的资金政策的重要先例，同时对每笔交易进行真实有意义的审查，而不是还没检查其好处就自动否定交易”。
来源：News.bitcoin
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
郑重声明：500万彩票网归原作者所有，转载仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
